Следственный департамент МВД (МВД) РФ завершил расследование дела в отношении бывшего совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений двух миллиардов рублей, информирует в среду газета "КоммерсантЪ".

Всего же Григорьев и его предполагаемые сообщники, считает следствие, вывели за границу около 46 млд дол США.
Расследование уголовного дела началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а потом согласно суденому вердикту арестованы экс-глава ООО "КБ "Донинвест"" Алла Калитванская и ее помощник Светлана Гуленкова. Позднее к ним присоединились одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, член правления этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще пару рядовых исполнителей. Еще двое — питерские предприниматели Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске, напоминает издание.
"По мнению следователей, сотрудники "Донинвеста" были причастны к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных компаний выводились в офшоры. В будущем стало известно, что этой схемой пользовался и новый менеджмент банка, теневым обладателем которого считался Александр Григорьев. По состоянию на 1 января 2017 года банк, обанкротившийся за два года до этого, согласно данным АСВ, задолжал клиентам более 1,6 миллиарда рублей. Ранее предприниматель выступал совладельцем также разорившихся банков "Западный" (долг 24,6 миллиарда рублей), "Транспортный" (44,2 миллиарда рублей) и Русского земельного банка (7 миллиардов рублей). В ходе предстоящего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Александр Григорьев причастен к хищению денег не только из упомянутых выше банков, но и является фаворитом одного из самых больших в России ОПС (статья 210 УК РФ), занимавшегося незаконными обнальными операциями... Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он, по мнению следователей, и является. В рамках дела на этот торговый центр, и недвижимость (квартиры, дома, земельные наделы) фигурантов в целях погашения ущерба согласно суденому вердикту наложен арест", - по данным газеты.
Согласно данным МВД, применяя счета в этих денежных структурах, участники ОПС за последние пару лет имели возможность вывести из страны около $46 миллиардов, а годовой оборот криминальной группы составлял приблизительно 1 триллион рублей.
Ссылаясь на юриста обвиняемого Сергея Шенкнехта Ъ информирует, что никаких доказательств участия Григорьева в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях не прослеживается.